עבירות הלבנת הון

  • הגנה על נאשמים בעבירות הלבנת הון: עורך דין מייצג נאשמים בעבירות הלבנת הון, שבהן כספים הושגו בדרך בלתי חוקית ומנוגעים לנכסים חוקיים. הוא בודק את מקור הכספים ואת תהליך ההלבנה.
  • בחינת קשרי ההון והכנסות: עורך הדין בודק את הקשרים בין כספים שהושגו בעסקאות חוקיות לעסקאות חשודות, ומנסה להראות כי הכספים לא הושגו בדרך פלילית.
עורך דין לענייני פלילי
לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכת דין שנהב אילון
השאירו פרטים ונחזור אליכם !

עוד בנושא

בחינת היתכנות להסדר מותנה

זכאות להסדר מותנה: עורך הדין יבדוק אם הלקוח עומד בקריטריונים הקבועים בחוק כדי להיות זכאי להסדר מותנה. מדובר בעיקר במקרים שבהם מדובר בעבירות קלות או

קרא עוד »