- הגנה על נאשמים בעבירות הלבנת הון: עורך דין מייצג נאשמים בעבירות הלבנת הון, שבהן כספים הושגו בדרך בלתי חוקית ומנוגעים לנכסים חוקיים. הוא בודק את מקור הכספים ואת תהליך ההלבנה.
- בחינת קשרי ההון והכנסות: עורך הדין בודק את הקשרים בין כספים שהושגו בעסקאות חוקיות לעסקאות חשודות, ומנסה להראות כי הכספים לא הושגו בדרך פלילית.
עבירות מרמה והונאה
הגנה על נאשמים בעבירות מרמה: עורך הדין מייצג נאשמים בעבירות מרמה הכוללות התחזות, זיוף, הונאת מסמכים, ושימוש במרמה כדי להשיג רווחים כספיים או נכסים אחרים.
